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盛大彩票:江苏常铝铝业股份有限公司公告(系列

文章来源:网络    发布时间:2018-12-18  【字号:      】

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份公告编号: 2018-119

江苏常铝铝业股份有限公司第五届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2018年12月14日上午9:30分以现场表决形式召开。会议通知于2018年12月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

董事会认为,本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东的利益,同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要,经董事会提名委员会审查,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。董事会同意聘任张伟利先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

《关于向银行申请并购贷款的议案》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2018-120

江苏大发快3分析常铝铝业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 14日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,具体情况如下:

一、增资事项概述

为增强全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司(简称“包头常铝”)的运营实力,提升大发快3官网综合竞争力,公司拟以自有资金对包头常铝增资人民币3亿元,其中2亿元计入注册资本,1亿元计入资本公积。本次增资完成后,包头常铝注册资本将从人民币5亿元增加至人民币7亿元,公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次向包头常铝增资事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、企业基本情况

公司名称:包头常铝北方铝业有限责任公司

统一社会信用代码: 150208000026443

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:内蒙古自治区包头市稀土高新区希望园区金翼路东侧

法定代表人:张平

注册资本: 人民币5亿元

成立时间: 2011年4月12日

经营范围:许可经营项目:一般经营项目:铝板锭、铝铸板、铝板带箔的生产和销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务数据: 包头常铝最近一年的财务数据如下:

单位:元

三、本次增资对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2018-121

江苏常铝铝业股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“常铝股份”)于2018年12月14日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,具体情况如下:

一、并购贷款概述

公司于2018年4月24日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,拟以发行股份及支付现金的方式购买泰安鼎鑫冷却器有限公司(以下简称“泰安鼎鑫”)100%股权,交易价格36,960万元,其中以现金支付14,784万元,以股份支付22,176万元,同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份,募集配套资金总额不超过22,176万元。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关公告。该事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会审核获得无条件通过,并取得中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1612号)核准,具体内容详见公司于2018年10月13日发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2018-103)。

2018年11月29日,本次交易的标的资产泰安鼎鑫100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记,公司持有泰安鼎鑫100%的股权,泰安鼎鑫已成为公司的全资子公司,具体内容详见公司于2018年12月4日披露的相关公告。

鉴于配套资金募集尚未到位,根据公司发展规划及资金使用安排,现拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请不超过人民币14,784万元的并购贷款,期限不超过5年,用于支付公司购买泰安鼎鑫100%股权所需支付的现金对价。该并购贷款的具体利率等细节将与银行协商确定,最终以签订的借款合同为准。公司董事会授权董事长签署相关文件,办理贷款相关事宜。

二、交易对方的基本情况

1、名称:中国银行股份有限公司常熟分行

2、统一社会信用代码/注册号:913205818420873684

3、类型:股份有限公司分公司

4、经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、营业场所:常熟市海虞北路13号

6、中国银行股份有限公司常熟分行与公司不存在关联关系

三、并购贷款协议主要内容

1、贷款银行:中国银行股份有限公司常熟分行

2、贷款金额:人民币不超过14,784万元

3、贷款期限:不超过5年

4、贷款用途:用于支付公司购买泰安鼎鑫100%股权所需支付的现金对价

5、贷款的担保:公司以持有的泰安鼎鑫100%股权提供质押担保

具体贷款、股权质押的内容以签订的相关合同内容为准。

四、对公司的影响

本次公司申请并购贷款,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,符合公司结构化融资需求,有利于促进公司的战略转型升级,不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司向银行申请并购贷款不超过人民币14,784万元,符合公司发展规划及资金使用安排,符合公司实际需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定。综上所述,我们同意公司以持有的泰安鼎鑫100%股权提供质押担保向银行申请并购贷款。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于公司向银行申请并购贷款的独立意见;

3、第五届监事会第十七次次会议决议。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2018-122

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十七次会议,于2018年12月14日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2018年12月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持,会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。

经审议,与会监事以投票表决方式通过以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

监事会认为,本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东的利益,同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

江苏大发pk10规律常铝铝业股份有限公司

监事会




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